一、企業(yè)基本情況
（一）中文名稱：山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司
（二）法定代表人：郭海軍
（三）股東名稱：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司
（四）注冊地址：太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街1號麗華大廈A座1623室
（五）辦公地址：太原市杏花嶺區(qū)府西街18號煤炭大廈8層 ；郵政編碼：030000
（六）電子郵箱：www.sxnthfsy@163.com
（七）企業(yè)簡介：山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司是華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)的全資子公司，成立于2014年5月，注冊資本1億元。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度運行，設(shè)立董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層。公司內(nèi)設(shè)黨群工作部、綜合管理部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、市場開發(fā)部五個職能部門。下轄4戶子公司，其中山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司、山西省晉興創(chuàng)業(yè)有限公司全資子公司、山西匯豐清福農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、五臺萬盛園農(nóng)牧開發(fā)有限公司控股子公司。
主要經(jīng)營范圍：農(nóng)業(yè)種植（種子、種苗除外）；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機械設(shè)備銷售；環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品開發(fā)利用；煤制品、鋼材、金屬材料、橡膠制品、建筑材料（木材除外）、機電產(chǎn)品、計算機及配件、塑料制品的批發(fā)零售及技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；倉儲服務(wù)（國家法律、法規(guī)規(guī)定需專項審批的除外）；物流信息服務(wù)；煤炭加工利用及銷售；土地整治服務(wù)；鐵礦石、錳礦石、鉻礦石加工及銷售；林木育苗、造林綠化工程；食品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品初加工活動；貨物進(jìn)出口；食品經(jīng)營；國內(nèi)貿(mào)易代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
二、主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)等
（一）財務(wù)數(shù)據(jù)
截止2021年12月31日，山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)總額8413.81萬元，其中存貨53.64萬元，應(yīng)收賬款1261.57萬元，固定資產(chǎn)凈值1738.82萬元。負(fù)債總額28.48萬元。所有者權(quán)益總額8385.33萬元。
全年公司完成營業(yè)收入19319.16萬元，營業(yè)成本19333.93萬元，稅金及附加0.06萬元，管理費用738.25萬元，財務(wù)費用-96.53萬元，其他收益0.5萬元，信用減值損失-114.63萬元，實現(xiàn)利潤總額-770.68萬元，凈利潤-770.68萬元。
（二）審計報告意見重要部分摘要
山西同興會計師事務(wù)所2022年4月26日出具審計報告和專項審核報告，審計意見為財務(wù)報表按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映企業(yè)財務(wù)狀況，對本年度審計意見類型為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。
三、薪酬情況
（一）2021年度領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬收入情況
序號 | 姓名 | 職務(wù) | 性別 | 年齡 | 任期起始 | 任期終止 | 稅后薪酬（元） |
1 | 郭海軍 | 支部書記、董事長 | 男 | 41 | 2020.03 | 無 | 279434.7 |
2 | 李金秀 | 董事、總經(jīng)理 | 男 | 49 | 2020.03 | 無 | 278284.7 |
3 | 王 偉 | 副總經(jīng)理（正職待遇） | 男 | 40 | 2020.03 | 無 | 271479.55 |
4 | 武建榮 | 董事、副總經(jīng)理 | 女 | 53 | 2014.03 | 無 | 282842.25 |
5 | 王鵬聲 | 副總經(jīng)理 | 男 | 51 | 2020.03 | 無 | 337435.14 |
（二）員工薪酬情況
2021年度員工年平均收入為56265元。
（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近3年的主要工作經(jīng)歷
1.郭海軍，2018年3月至2020年2月任山西汽運集團(tuán)樂道公司黨總支委員、董事、副總經(jīng)理；2020年3至今任山西能投匯豐實業(yè)和匯豐清福農(nóng)業(yè)公司聯(lián)合黨支部書記、董事長。
2.李金秀，2019年6月至2020年2月任山西汽運集團(tuán)晉龍捷泰運輸貿(mào)易有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；2020年3月至2022年2月任山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司黨支部委員、董事、總經(jīng)理。
3.王 偉，2019年8月至2020年2月任山西能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)光伏發(fā)電有限公司副總經(jīng)理（中層正職待遇），2020年3月至今任山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理（正職待遇）。
4.武建榮（女），2014年3月至2022年2月任山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司黨支部委員、董事、總經(jīng)理。
5.王鵬聲，2018年4月至2020年2月任山西商品電子交易中心股份有限公司工會主席，2020年3月至今任山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司黨支部委員、副總經(jīng)理。
四、董事會研究通過的重大事項和董事會報告摘要情況
2021年，公司認(rèn)真落實《公司法》和公司《章程》等法律法規(guī)要求，結(jié)合工作實際，嚴(yán)格按照規(guī)定程序組織召開董事會，全年共計召開會議13次，審議26項議案。
（一）重大事項決策
公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工。
（二）重大項目投資
收購控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司參股股東10%的股權(quán)，匯通興遠(yuǎn)公司持股比例達(dá)100%。
（三）重要人事任免
1.委派王偉副總經(jīng)理代表公司對接有關(guān)單位，在防控風(fēng)險的前提下開展煤炭貿(mào)易。
2.根據(jù)公司《中層干部競聘辦法》，聘任吳燕同志為綜合管理部部長；郭毅同志為財務(wù)管理部部長；任鵬同志為經(jīng)營管理部部長；同時，選任楊雅琴、徐星、趙俊玲、王鵬、薛浩、張藝瀟六位同志為部門主管”事項。
3.聘任王建平同志為匯豐清福公司執(zhí)行董事，執(zhí)行中層正職待遇。
（四）大額資金使用
匯豐清福公司向匯豐公司借款268萬元。
（五）重大改組改制情況
2021年，公司未涉及改組改制。
（六）重大產(chǎn)權(quán)變動
收購控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司參股股東10%的股權(quán)，匯通興遠(yuǎn)公司持股比例達(dá)100%。
（七）重大突發(fā)事件
2021年，公司未發(fā)生重大突發(fā)事件、熱點事件。
（九）不良資產(chǎn)處置、核銷
2021年，公司未涉及改組改制。
（十）金融衍生業(yè)務(wù)
2021年，公司未發(fā)生金融衍生業(yè)務(wù)。
五、年度財務(wù)預(yù)算和上年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年營業(yè)收入預(yù)算為5000萬元，實際執(zhí)行19319.16萬元；營業(yè)總成本預(yù)算為4973萬元，實際執(zhí)行19975.71萬元；利潤總額預(yù)算為0萬元，實際執(zhí)行-770.68萬元。
六、企業(yè)履行社會責(zé)任情況
（一）經(jīng)濟責(zé)任
1.投資責(zé)任
山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司收購其控股子公司山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司參股股東的10%的股權(quán)，山西能投匯豐實業(yè)有限責(zé)任公司對山西匯通興遠(yuǎn)數(shù)字能源有限公司持股比例達(dá)100%。
2.產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（1）內(nèi)貿(mào)供應(yīng)鏈板塊:國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)量10.8萬噸，實現(xiàn)營業(yè)收入17575.36萬元，占公司總收入的90.97%。煤焦供應(yīng)鏈實現(xiàn)業(yè)務(wù)量10.21萬噸，實現(xiàn)收入14758.9萬元；鋼材供應(yīng)鏈實現(xiàn)業(yè)務(wù)量0.59萬噸，實現(xiàn)收入2772.98萬元；其他商品貿(mào)易（雜糧系列產(chǎn)品）實現(xiàn)收入43.48萬元。
（2）科技信息及平臺運營服務(wù)板塊：售電業(yè)務(wù)完成業(yè)務(wù)量666.16萬千瓦時，實現(xiàn)收入5.22萬元，占公司總收入的0.03%。
（3）現(xiàn)代種養(yǎng)板塊：白羽雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入1738.46萬元，占公司總收入的9%。
（二）安全責(zé)任
1.安全理念。樹立安全發(fā)展理念，弘揚“生命至上、安全第一”的思想，堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的工作指導(dǎo)方針。
2.安全文化。堅持依法治安，積極營造和諧的安全文化氛圍，注重培養(yǎng)全體員工“生命為先、遵章守法、依規(guī)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、平安你我”的工作態(tài)度和工作方法，確保公司安全、可持續(xù)發(fā)展。
3.安全舉措。建立健全了各項安全管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，強化了責(zé)任的落實，組織員工開展安全法律法規(guī)學(xué)習(xí)及安全知識專題宣講活動，提高了員工安全意識和安全素質(zhì)，加強了應(yīng)急演練培訓(xùn)的效果，強化了安全隱患排查治理工作，深入項目公司開展了安全督導(dǎo)檢查，有效地遏制了事故的發(fā)生。全年共進(jìn)行安全檢查8次，排查整治一般隱患4個，全年培訓(xùn)百余人次，消防演練40人次，保證了公司安全持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
（三）創(chuàng)新責(zé)任
2021年公司無科研成果，正在積極推進(jìn)項目公司以肉雞養(yǎng)殖為主延伸拓展生物有機肥加工板塊，未來公司及項目公司將積極探索新的項目合作，提升價值鏈，推動傳統(tǒng)種養(yǎng)殖項目轉(zhuǎn)型發(fā)展。
（四）環(huán)境責(zé)任
1.環(huán)境管理體系建設(shè)。2021年，公司環(huán)境管理工作嚴(yán)格執(zhí)行上級文件規(guī)定，公司環(huán)境管理體系建設(shè)工作處在建立階段。
2.清潔能源利用。2021年，公司無大型能源消耗項目，對清潔能源利用無涉足。
3.節(jié)能降耗。2021年，公司經(jīng)營范圍無大型能源消耗項目，日常辦公加強用電、用水、辦公耗材等方面管理工作，嚴(yán)格辦公用品的采購、領(lǐng)用管理，提倡消除不良習(xí)慣、降低消耗，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。
4.礦山綠化。2021年，公司無礦山經(jīng)營項目。
5.“三廢”處理等。2021年，公司養(yǎng)殖項目均嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，無“三廢”處理情況。
（五）企業(yè)責(zé)任
（1）產(chǎn)品質(zhì)量。2021年不涉及此項。
（2）員工情況。2021年，公司在崗職工27名，其中黨員16名。人員結(jié)構(gòu)按職級劃分為：領(lǐng)導(dǎo)人員7人（含2名二線領(lǐng)導(dǎo)），中層管理7人，其他職工13人;按學(xué)歷劃分為：碩士學(xué)歷5人，本科學(xué)歷16人，大專及以下學(xué)歷6人;按專業(yè)技術(shù)劃分為：高級技術(shù)職稱0人，中級技術(shù)職稱8人，初級及以下技術(shù)職稱19人。
（3）勞動保障
公司依法繳納職工五險一金，為職工提供帶薪年休假、冬季取暖補貼等福利，隊伍保持基本穩(wěn)定。
（4）培訓(xùn)與成長
2021年，公司為考取證書員工承擔(dān)報名費用，組織內(nèi)外培訓(xùn)342人次。全年職工考取中級職業(yè)技能證書3人，考取高級職業(yè)技能證書5人，考評中級職稱2人，初級職稱1人。
（5）薪酬福利
制定完善《薪酬管理辦法》和《工作業(yè)績考核管理辦法》等收入分配制度，按時支付員工工資，按月發(fā)放通訊補貼、交通補貼；設(shè)有員工食堂，中午提供免費工作餐；發(fā)放節(jié)假日福利，未超出有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)放女職工衛(wèi)生費；組織員工參加技能提升培訓(xùn)；提供職工體檢，保障員工身心健康。
（6）納稅情況
按照法律法規(guī)，依法履行納稅義務(wù)。
（7）扶貧救災(zāi)
根據(jù)集團(tuán)《對外捐贈管理辦法（試行）》要求，2021年度駐村扶貧事項費用為1.5萬元。
（8）黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司黨支部嚴(yán)格抓責(zé)任履行，強化落實黨風(fēng)廉政建設(shè)。為突出黨組織的政治核心作用，黨支部起草了《2021年黨支部工作要點》，與公司班子成員分別簽訂“一崗雙責(zé)”目標(biāo)責(zé)任書，加強“一崗雙責(zé)”延伸落實，保證責(zé)任落實到項目、壓力傳導(dǎo)到崗位。為切實發(fā)揮公司黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，提高政治“三力”，召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，并就2021年紀(jì)檢工作做了安排部署。公司始終把黨建工作作為第一要務(wù)，帶頭履行黨支部主體責(zé)任，全年召開了2次專題會議，研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，2021年，公司全體黨員干部未發(fā)生違紀(jì)違法行為。
七、生產(chǎn)經(jīng)營情況
（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況
營業(yè)收入：考核指標(biāo)5000萬元，截止12月底完成營業(yè)收入19319.16萬元，完成年度任務(wù)的380%，同比增長868.40%。
利潤總額：考核指標(biāo)盈虧平衡，截止12月底實現(xiàn)利潤-770萬元，較上年同期-1440萬元，減少虧損670萬元。
經(jīng)濟增加值：考核指標(biāo)500萬元，截止12月底完成經(jīng)濟增加值-1248萬元。
（二）主要業(yè)務(wù)情況
鐵路物資供應(yīng)項目。緊抓太中銀鐵路升級改造和上半年鋼材市場持續(xù)上行雙重機遇，統(tǒng)籌上下游資源，嚴(yán)控運營風(fēng)險，累計供應(yīng)鋼材5935.44噸，為2022年業(yè)務(wù)延續(xù)鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、奠定基礎(chǔ)。
海鐵聯(lián)運業(yè)務(wù)。對接集團(tuán)多式聯(lián)運部，與廈門象嶼集團(tuán)建立合作，積極統(tǒng)籌上游資源，組織省內(nèi)朔州、山陰等地煤炭資源整列直發(fā)唐山港，累計發(fā)運12列次，發(fā)運煤炭10.2萬噸。
寧武清福養(yǎng)殖項目。堅持“理清問題、盤活資產(chǎn)、穩(wěn)步推進(jìn)”，在克服工人討薪、市場疲軟、養(yǎng)殖成本上漲等諸多困難下，積極探索養(yǎng)殖新模式。先后完成訴訟、環(huán)保達(dá)標(biāo)等掣肘阻礙，積極實施雞舍擴能改造、配套設(shè)施升級，于4月份正式啟動生產(chǎn)運營。全年完成年初確立的養(yǎng)殖四批次、成雞百萬只的養(yǎng)殖目標(biāo)。
打造自有雜糧品牌。公司致力于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，以農(nóng)產(chǎn)品加工物流為方向，注冊了“譽豐遠(yuǎn)”“匯豐園”兩個雜糧品牌，現(xiàn)已形成多系列、十余品種的雜糧產(chǎn)品。以輕資產(chǎn)、平臺化運作模式，與山西晉瑞公司合作，在清徐縣建立集種植、生產(chǎn)、加工、包裝、倉儲、物流為一體的雜糧基地。線下與中國銀行山西省分行、中石化山西分公司、太平保險、晉能集團(tuán)等多家單位形成穩(wěn)定合作關(guān)系。
特色農(nóng)產(chǎn)品項目。與行業(yè)頭部企業(yè)湖南隆平農(nóng)場科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞產(chǎn)品代理、山西雜糧基地建設(shè)等方面開展多渠道深度合作，取得袁隆平大米山西銷售權(quán)，目前市場反響良好，帶動公司主業(yè)實現(xiàn)新的突破。
售配電業(yè)務(wù)。完成西山煤電股份轉(zhuǎn)讓，實現(xiàn)全資持股，完成工商登記變更。公司緊貼市場，謹(jǐn)慎操作，持續(xù)加強與上游發(fā)電企業(yè)和下游用戶溝通，嚴(yán)控偏差，代理地鐵集團(tuán)寧靜鐵路和國際物流興縣公司兩家用戶。
八、大額融資情況和大額資金運作情況
對外捐贈預(yù)算及執(zhí)行情況：根據(jù)集團(tuán)《對外捐贈管理辦法（試行）》要求，2021年度駐村扶貧事項費用為1.5萬元。
九、職工權(quán)益維護(hù)
（一）全年勞動合同簽訂數(shù)
截止2021年年底，公司在崗職工勞動合同簽訂數(shù)為27人，合同簽訂率100%，當(dāng)年勞動合同簽訂新增6份。
（二）維護(hù)職工權(quán)益典型案例
2021年，結(jié)合“我為群眾辦實事”活動要求，開展為職工辦理十件實事活動，邀請山西醫(yī)科大學(xué)主任醫(yī)師為全體員工進(jìn)行“辦公室常見職業(yè)病”知識講座；組織全體干部職工進(jìn)行新冠疫苗接種；開展患病職工慰問活動；開展職能部門職工赴清福公司“墩點”鍛煉行動，促進(jìn)職工增閱歷、長經(jīng)驗，增強推動發(fā)展的實踐能力；關(guān)注單身職工婚戀問題，通過熟人介紹、中介機構(gòu)等方式解決職工終身大事；加強食堂管理，升級飯菜質(zhì)量，保障職工吃得安全健康。
（三）職稱評定辦法及程序
深入落實《山西省推進(jìn)職業(yè)技能提升培訓(xùn)實施方案的通知》、《2018～2022年全省干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》文件要求,結(jié)合公司發(fā)展和業(yè)務(wù)需要，進(jìn)一步增強開展工作職業(yè)技能提升培訓(xùn)力度，制定并印發(fā)《干部專業(yè)化能力提升培訓(xùn)工作方案》，鼓勵職工積極考取技能等級證書，不斷提高全員持證率，并為通過考試的職工報銷報名費。
（四）人才培訓(xùn)計劃及落實情況
公司高度重視職工教育培訓(xùn)工作，把加強和改進(jìn)教育培訓(xùn)工作作為一項事關(guān)公司發(fā)展的基礎(chǔ)性工作來抓，牢固樹立人才是第一資源理念，堅持“人才興企”戰(zhàn)略，積極做好“人人持證”工作。2021年，共舉辦培訓(xùn)342人次，其中參加外部培訓(xùn)12人次，內(nèi)部崗位技能培訓(xùn)112人次，內(nèi)部黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)216人次，新員工入職培訓(xùn)2人次。培訓(xùn)形式有以會代培、專題研討、理論授課、現(xiàn)場教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)知識競答等。全年“人人持證、技能社會”建設(shè)提質(zhì)增效計劃培訓(xùn)28人，實際完成培訓(xùn)28人，參加培訓(xùn)人員覆蓋領(lǐng)導(dǎo)班子到一線員工，培訓(xùn)覆蓋率100%。2021年新增技能人才3人，新增高技能人才5人，全面完成公司全年培訓(xùn)任務(wù)。
（五）企業(yè)安全生產(chǎn)措施
逐級簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，形成了健全的橫向到邊、縱向到底的全覆蓋責(zé)任體系。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制度，落實領(lǐng)導(dǎo)人員帶班、員工值班制度，保障企業(yè)財產(chǎn)安全。全年圍繞“全國消防日”主題，開展安全技能素質(zhì)提升系列培訓(xùn)、火災(zāi)現(xiàn)場消防器材以及防煙面罩使用的演練活動，組織全體員工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，集中觀看警示教育片。通過安全技能素質(zhì)提升系列培訓(xùn)增強全員安全意識，提高應(yīng)對突發(fā)情況的處置能力。同時以安全生產(chǎn)月為契機，強化“零事故”創(chuàng)建宣傳，整合群防群治力量，明確工作機制，通過抓小抓早抓常，夯實安全穩(wěn)定基石。
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